ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 以“高大上”的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)包裝，號稱U幣是未來的“通用電子交易貨幣”，跨國傳銷組織優(yōu)趣集團(tuán)借投資U幣發(fā)展會員牟取暴利。日前，江蘇連云港市警方偵破了2015年1號督辦案———“10·10”特大新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該案牽涉23個國家22萬名注冊會員、國內(nèi)31個省區(qū)市的3.6萬名注冊會員，涉案金額達(dá)5億元。

新華社南京9月20日電

投資U幣易進(jìn)難出賺錢全靠“拉人頭”

記者以投資者身份加入了優(yōu)趣集團(tuán)的U幣投資QQ群，群內(nèi)成員超過千人。一位名叫“愛U幣愛到底”的會員稱：“明年初優(yōu)趣集團(tuán)能上市，投資U幣最少能賺十倍，沒有比U幣更靠譜的投資了。”

群內(nèi)管理者“優(yōu)趣通天教主總監(jiān)”還向記者推薦了一些其他“玩法”：西域網(wǎng)、云倉、苗龍……這些“項目”大都是投資者先投入一定本金，在短時間內(nèi)本金能夠翻好幾番，并且均承諾只需花一些“小錢”就能提現(xiàn)。“這些項目利息比銀行高好幾百倍。”

投資U幣真能一本萬利嗎？記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，想要投資U幣就要成為優(yōu)趣集團(tuán)的會員，會費在500美元至50000美元不等。投資者輸入賬號后，可以進(jìn)入后臺查看U幣的實時價格。辦案警官張建華說：“U幣實時價格是由境外服務(wù)器操控的，傳銷組織會確保它‘只賺不賠’。”如果想要套現(xiàn)，傳銷組織設(shè)立了一系列障礙：買賣U幣需要承擔(dān)巨額匯率差、提現(xiàn)要支付超過5％的手續(xù)費、提現(xiàn)比例不能超過30％……最重要的是，想要提現(xiàn)就必須拉來“新人頭”。

為鼓勵會員積極發(fā)展下線，該傳銷組織設(shè)立了各種“誘人獎勵”。一傳銷組織會員透露，拉一個“人頭”能得7％到12％的提成，上線成員的分紅就靠下線的會費。“同樣是拉來10個人，在兩地各拉5人就比兩地分別拉3人和7人賺得多。”警方分析，各地區(qū)均衡發(fā)展下線能夠確保資金鏈不斷，詐騙犯罪就難以被識破。

“發(fā)展新會員才能套現(xiàn)被傳銷組織宣傳成‘直銷’，不少會員靠返點就能賺回本金，‘拉人頭’逐漸成為許多會員的生財之道。即使一些會員知道U幣是騙局，他們也會積極發(fā)展下線。”張建華說。比如，一位銀行工作人員經(jīng)朋友介紹后加入了傳銷組織，發(fā)展了其他近20位同事和朋友，一周之內(nèi)就獲利上十萬元。

“電子交易貨幣”實際無法流通

警方介紹，優(yōu)趣集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)的宣傳資料利用當(dāng)下時髦的互聯(lián)網(wǎng)金融等概念進(jìn)行包裝。

傳銷組織宣傳資料聲稱，U幣是未來通用的電子交易貨幣，以22％的黃金作為儲備金，其獨立董事成員都是由各國的銀行家和專業(yè)經(jīng)理人組成，并由太平洋聯(lián)合發(fā)展銀行擔(dān)保。據(jù)警方調(diào)查，所謂“黃金儲備金”純屬子虛烏有，太平洋聯(lián)合發(fā)展銀行則是個“空殼銀行”。35萬U幣可以買一輛跑車，外國旅游景點可以用U幣消費，未來150個國家能流通U幣……為了使投資者相信U幣能夠流通，該傳銷組織搭建了一個所謂的“O2O交易平臺”，會員之間可以轉(zhuǎn)讓U幣、用U幣進(jìn)行物品交換。“事實上，U幣的流通范圍僅限于受害人之間。”張建華說。

優(yōu)趣集團(tuán)還宣傳總部設(shè)在泰國曼谷，一些發(fā)達(dá)國家富豪都在投資U幣，并花錢請一些國外知名人士為U幣宣傳。此外，該傳銷組織利用一些看似“高大上”的活動誘騙投資人，活動常常冠以“國際”、“亞太”等頭銜。

記者發(fā)現(xiàn)，投資U幣能賺錢甚至被一些媒體所報道。張建華說：“很多人看了媒體報道后都不會懷疑U幣，其中不少人在線上繼續(xù)四處投放U幣的虛假廣告。”

新型傳銷手法日益多樣

從“10·10”特大新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案來看，新型傳銷組織呈現(xiàn)三個特點：

———上下層級復(fù)雜。警方透露，該傳銷組織要求會員加入時先將投資款打到負(fù)責(zé)報單的上線會員銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外組織掌控的銀行卡中。一筆資金通常能流入近百個銀行賬戶，警方查獲涉案賬戶2600多個，打印的紙質(zhì)交易流水賬單重達(dá)150公斤，可見傳銷組織利益鏈條交錯、層級復(fù)雜。

———依托互聯(lián)網(wǎng)傳播。傳統(tǒng)傳銷組織以集會形式進(jìn)行“洗腦”，而新型傳銷組織主要通過互聯(lián)網(wǎng)傳播信息，組織成員發(fā)展下線也不再局限于熟人。

———主要吸納中高層次會員。新型傳銷組織往往“入會費”不菲，其主要發(fā)展目標(biāo)為有良好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的風(fēng)險愛好型投資者。本案中，優(yōu)趣集團(tuán)不少會員是金融工作者、會計、高校教師，部分投資者具備一定的金融和法律知識。

目前，警方已刑事拘留了10名傳銷組織高層成員，凍結(jié)了涉案資金2900萬余元。泰方查封了優(yōu)趣集團(tuán)在曼谷的總部辦公場所，吊銷了優(yōu)趣集團(tuán)營業(yè)執(zhí)照。案件仍在進(jìn)一步審查中。

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