ChongMingS.COM崇明網訊 9月1日，上海市公安局浦東分局發布“證大公司”案件偵辦情況通報。通報顯示，今年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。
今年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。
據此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產。
警方表示，經查，“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司)，“證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款。案件正在進一步偵查中。
此前，“撈財寶”官網曾發布公告表示：“因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。”
但華瑞銀行于8月13日發布的公告卻給出了與“撈財寶”不一樣的說法。華瑞銀行公告：“未對尚在存管服務協議存續期內、雙方未就終止合作達成一致意見的網貸平臺單方面關閉或停止存管系統的功能。”
此外，華瑞銀行還表示，對存管服務協議到期的網貸平臺，存管協議終止不影響其存量用戶還款、提現。而對于有良性退出計劃的網貸平臺，華瑞銀行將依照相關法規，以充分保證投資者權益為基本原則，全力協助網貸平臺穩妥處置相關事宜。
啟信寶資料顯示，證大公司對上海證大愛特金融信息服務有限公司（“撈財寶”平臺）的持股比例達到83%，對上海證大金融信息服務有限公司的持股比例達到65%。上海證大金融信息服務有限公司持有上海證大大拇指財富管理有限公司（“證大財富”）90%的股份。
值得一提的是，此次通報中強調，上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺均系“證大公司”旗下對外借款平臺，涉及的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。
即日起，請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶，未及時還款的，警方將依法予以追繳。還款時請注明借款平臺及借款人姓名，并妥善保管相關憑證。
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