ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 美媒稱，美國(guó)證券交易委員會(huì)起訴路凱國(guó)際集團(tuán)涉嫌“龐氏”詐欺后，聯(lián)邦大陪審團(tuán)8月28日指控五名華裔涉嫌“金字塔騙局”，與此同時(shí)，十多名聲稱被騙的投資者近日在一家投資公司的會(huì)場(chǎng)外舉牌抗議。
據(jù)美國(guó)之音電臺(tái)網(wǎng)站9月1日?qǐng)?bào)道，洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室上周末發(fā)布消息說(shuō)，聯(lián)邦大陪審團(tuán)對(duì)五名涉嫌參與傳銷騙局的被告，提出14項(xiàng)罪名的起訴，起訴書指出，被告表面上通過(guò)一家提供孩童教育課程的公司吸收3000萬(wàn)美元的資金，實(shí)際上卻是一個(gè)“金字塔騙局”，利用吸收新投資者帶來(lái)收入。
起訴書還聲稱被告做出不實(shí)承諾，包括可通過(guò)販賣課程來(lái)創(chuàng)造可觀的收入、投資可迅速兌現(xiàn)為大量盈利，還聲稱公司將很快上市。事實(shí)上，投資者可以賺取相當(dāng)回報(bào)的 途徑只有一個(gè)，那就是積極吸收新的投資者。受害者之一的華人金融業(yè)者杰森接受采訪，他回憶當(dāng)時(shí)被朋友游說(shuō)：“你們花一萬(wàn)多塊錢買十份，還給我們看小孩的書，說(shuō)他們?cè)谏钲谟悬c(diǎn)，在大陸什么地方都開(kāi)了點(diǎn)?！?/p>
主攻華人市場(chǎng)
起訴書稱，被告通過(guò)Youtube的錄像和因特網(wǎng)來(lái)為公司宣傳，還為潛在的投資者開(kāi)說(shuō)明會(huì)，他們主要從洛杉磯、舊金山和紐約的華人社區(qū)吸收新的投資者，吸收資金3000萬(wàn)美元，他們?yōu)樽约罕Ａ?50萬(wàn)美元，其他則轉(zhuǎn)移給涉及騙局的他人。檢察官聲稱有1000多人投資給CKB公司。
五名被告的姓氏分別是張、陳、李、郭、林?？磥?lái)都是華人，有的是臺(tái)灣居民。姓林的被告9月4日出庭，他被收押，不得保釋。其他被告隨后一周出庭，這四人在繳納25萬(wàn)到50萬(wàn)美元不等的保釋金之后，已經(jīng)獲釋。
根本無(wú)法上市
報(bào)道稱，根據(jù)調(diào)查，被告等人從2011年春天開(kāi)始，跟香港的CKB公司（也稱CKB168）做生意，一直營(yíng)運(yùn)到去年。他們吸收資金，以1380美元為一個(gè)單位，投資者可獲得價(jià)值750美元的獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)數(shù)，這個(gè)點(diǎn)數(shù)還會(huì)增值，相當(dāng)于公司的股份。然而，起訴書指出這些關(guān)于投資的承諾是騙局。投資者無(wú)法從獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)數(shù)獲得利潤(rùn)，他們只能靠招收新投資者獲利。CKB公司沒(méi)有向美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè)，該公司根本無(wú)法上市，因?yàn)樗麄儧](méi)有足夠的合法收入來(lái)支持上市。
起訴書還指稱，當(dāng)美國(guó)證交會(huì)向被告提出民事訴訟后，他們?cè)噲D防止證交會(huì)取得相關(guān)文件，以隱瞞詐欺證據(jù)。其中姓林的被告還涉嫌威脅她過(guò)去吸收的投資者，繼續(xù)向他們收錢，并要求他們不得報(bào)案。
如果他們被定罪，串謀罪的刑期為五年，十三項(xiàng)詐欺罪每項(xiàng)最高為20年。本案由聯(lián)邦調(diào)查局負(fù)責(zé)調(diào)查。
富豪集團(tuán)大會(huì)場(chǎng)外示威
在CKB案公開(kāi)起訴的同時(shí)，總部設(shè)在洛杉磯的美國(guó)富豪集團(tuán)（USFIA）正在洛杉磯縣的安大略會(huì)議中心舉行世界代表大會(huì)，根據(jù)官方網(wǎng)站的介紹，這個(gè)集團(tuán)是由中美政治協(xié)商促進(jìn)會(huì)和美國(guó)聯(lián)盟投資集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起，經(jīng)營(yíng)寶石開(kāi)采和加工，通過(guò)電子商務(wù)和加盟提供琥珀產(chǎn)品。
據(jù)稱有上千人出席大會(huì)，然而在會(huì)場(chǎng)外面卻出現(xiàn)了十多個(gè)聲稱遭到“龐氏騙局”詐欺的被害者，他們拉開(kāi)橫幅，指控富豪集團(tuán)及其總裁陳立詐騙，要求退還他們投下的資金。大會(huì)可能因此轉(zhuǎn)移陣地。抗議者在三天會(huì)期不斷跟蹤，但示威地點(diǎn)往往離會(huì)場(chǎng)很遠(yuǎn)。
抗議代表劉因全表示，2013年，他通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了美洲礦業(yè)的老板陳立，他和家人購(gòu)買了35萬(wàn)美元的unit（股份）。劉因全說(shuō)：“他當(dāng)時(shí)承諾我們買35萬(wàn)美元unit，每年每個(gè)月都要漲，在它上市前后，會(huì)漲到64倍?！?/p>
劉因全說(shuō)，陳立說(shuō)公司半年上市，“它現(xiàn)在已經(jīng)兩年了，也沒(méi)有上市，第二個(gè)問(wèn)題，即使不上市，這個(gè)unit，后來(lái)的珍寶幣，也可以買賣，但到現(xiàn)在我們一分錢也不能買賣。”
劉因全表示，他買的是一張廢紙。他說(shuō)：“我們就是想要告訴這些同胞們，不要再上當(dāng)了，這是一個(gè)龐氏騙局?！?/p>
在CKB案遭到起訴前一個(gè)月，美國(guó)證券交易委員會(huì)在舊金山控訴美國(guó)路凱國(guó)際能源集團(tuán)和該集團(tuán)的總裁楊冰清操作龐氏騙局，路凱后來(lái)宣布破產(chǎn)。
劉龍珠：美國(guó)夢(mèng) 中國(guó)噩夢(mèng)
報(bào)道稱，這個(gè)案件的受害人多數(shù)是美國(guó)的華人，少數(shù)是中國(guó)的投資者，為本案40多名投資人提出集體訴訟的洛杉磯律師劉龍珠，也曾為CKB案和美洲礦業(yè)案的被害人提供過(guò)咨詢，他根據(jù)對(duì)這三個(gè)案件所做的通盤觀察，寫出一份題為“美國(guó)夢(mèng)，中國(guó)噩夢(mèng)”的研究報(bào)告。
劉龍珠稱華人投資者基本的共通之處：“第一點(diǎn)，華人投資不是理性投資，而是感性投資，朋友請(qǐng)你吃個(gè)飯，跟你打聲招呼，你就變成受害者?！?/p>
劉龍珠說(shuō)：“第二，中國(guó)人有閑錢，又不甘于賺點(diǎn)小錢，要賺大錢，剛好成為犧牲品?！?/p>
報(bào)道稱，其次是華人崇拜權(quán)威。劉龍珠說(shuō)：“這些騙子的作法都是拉大旗、作虎皮，找名人來(lái)站臺(tái)。”
在一份中美政治協(xié)商促進(jìn)會(huì)的宣傳品上，印刷了洛杉磯縣亞凱迪亞市前市長(zhǎng)鄂志超、相聲名家姜昆和陳立等人的照片，盡管鄂志超通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w宣稱自己被利用，但對(duì)華人的名人效應(yīng)已發(fā)生。
投資者莫麥克不僅投資了美洲礦業(yè)，也買了CKB的股份，是雙料受害者，他總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)說(shuō)：“一概不碰，他們都是說(shuō)的天花亂墜，中國(guó)人的貧窮的貧和貪心的貪哪，差一點(diǎn)兒，這兩個(gè)字長(zhǎng)相特別像，就因?yàn)樨澬乃宰兂韶毟F。”
劉因全和其他受害者已經(jīng)委托律師向洛杉磯聯(lián)邦法院控訴美洲礦業(yè)的陳立等人“具有黑社會(huì)性質(zhì)的詐騙團(tuán)伙”罪嫌，要求賠償投資額三倍以及損失的獎(jiǎng)金和酬勞。
報(bào)道稱，記者過(guò)去三天幾度致電陳立，并留言要求做出相應(yīng)評(píng)論，但都沒(méi)有得到任何回應(yīng)。
報(bào)道稱，根據(jù)可靠的消息來(lái)源，美國(guó)執(zhí)法單位正在對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查。
網(wǎng)友回復(fù)