ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 騙子想方設(shè)法添加公司財(cái)務(wù)人員微信，再冒充公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)微信給這些財(cái)務(wù)人員下達(dá)轉(zhuǎn)賬指令，要求轉(zhuǎn)賬給“客戶(hù)”。日前，鎮(zhèn)江市京口區(qū)某公司會(huì)計(jì)徐女士中了這種圈套，被騙去444.8萬(wàn)元。案發(fā)后，鎮(zhèn)江警方成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查，抓獲3名犯罪嫌疑人，追回涉案資金118.57萬(wàn)。6月5日上午，鎮(zhèn)江市、京口區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)舉辦案情通報(bào)會(huì)，披露了此案詳情。
“老板”微信指令，會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)出444.8萬(wàn)
4月26日，鎮(zhèn)江京口公安分局接到報(bào)案稱(chēng)，有人冒充企業(yè)老板，用昵稱(chēng)為“陸某某—鎮(zhèn)江某鋁藝”的微信號(hào)，從當(dāng)天上午九點(diǎn)開(kāi)始，指令公司出納會(huì)計(jì)徐女士，先后4次轉(zhuǎn)賬給“客戶(hù)”周某，第一筆19.8萬(wàn)元，后三筆金額分別為25萬(wàn)元、200萬(wàn)元、200萬(wàn)元。到下午三點(diǎn)，該公司賬戶(hù)上444.8萬(wàn)元被全部轉(zhuǎn)走，其中400萬(wàn)元還是臨時(shí)贖回的理財(cái)資金。
公司負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)被騙后立即報(bào)警。鎮(zhèn)江市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)非常重視，立即成立“4·26”案件專(zhuān)案組，開(kāi)展偵破工作。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作案微信號(hào)系境外注冊(cè)，當(dāng)日在廣西賓陽(yáng)縣登錄。
隨后，鎮(zhèn)江市公安局報(bào)請(qǐng)江蘇省公安廳，協(xié)調(diào)廣西警方連夜開(kāi)展落地查證;與此同時(shí)，鎮(zhèn)江市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心請(qǐng)求江蘇省反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心支持，對(duì)被騙資金24小時(shí)不間斷查詢(xún)凍結(jié)，但犯罪分子十分狡猾，勾結(jié)境外洗錢(qián)團(tuán)伙提款、轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)，導(dǎo)致涉案資金追蹤和挽損難度加大。
千里追兇，三名嫌疑人廣西落網(wǎng)
4月27日下午，“4·26”專(zhuān)案組一行8人趕到廣西賓陽(yáng)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢窬炬i定賓陽(yáng)思隴鎮(zhèn)柳洞村柳某謹(jǐn)家為犯罪窩點(diǎn)、柳某為首要犯罪嫌疑人，柳某佳、柳某謹(jǐn)?shù)扔兄卮蠓缸锵右伞?/div>
柳洞村位于山區(qū)，只有一條路，路面狹窄無(wú)法會(huì)車(chē)。專(zhuān)案組民警一直在此處蹲守，等候時(shí)機(jī)。
5月9日12時(shí)，專(zhuān)案組在米粉店抓獲前來(lái)吃午飯的柳某和拒捕逃跑的柳某佳，并迅速趕至柳某住處，抓獲柳某謹(jǐn)，查獲電腦4臺(tái)、手機(jī)20部、電信網(wǎng)關(guān)2個(gè)、路由器1個(gè)、電信電話卡1張、銀行卡13張、網(wǎng)銀U盾1只、U盤(pán)1只、他人身份證復(fù)印件4張。
經(jīng)審訊，柳某、柳某佳交代了4月26日在微信上冒充公司老總騙取某上述公司444.8萬(wàn)元的事實(shí)。據(jù)警方介紹，柳某，柳某佳和柳某瑾3人，均為廣西賓陽(yáng)縣人，其中柳某，柳某佳都是90后。
警方忙碌一周，追回118.57萬(wàn)
柳某、柳某佳交代，他們事先通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)了一些企業(yè)的信息，并將目標(biāo)鎖定在注冊(cè)資金在500萬(wàn)—1000萬(wàn)之間的公司，查看公司主要持股人的信息和公司電話;通過(guò)網(wǎng)站查詢(xún)出公司號(hào)碼后，他們直接打電話到公司，一般以要打款到公司為由，找出納，然后問(wèn)出納的號(hào)碼。
4月23日，柳某獲取鎮(zhèn)江某公司出納會(huì)計(jì)徐女士手機(jī)號(hào)，經(jīng)微信搜索并添加驗(yàn)證后與徐女士加為好。隨后，他通過(guò)冒充老板身份與其聊天設(shè)計(jì)圈套，作案成功先后分4次騙得該公司轉(zhuǎn)賬444.8萬(wàn)。
在徐女士每次轉(zhuǎn)賬成功后，柳某佳就通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀將錢(qián)轉(zhuǎn)入境外的“水房”(境外地下洗錢(qián)組織)賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)，境內(nèi)詐騙團(tuán)伙、洗錢(qián)中間人、境外洗錢(qián)組織按40%、25%、35%的比例分成。
4月27日凌晨2時(shí)，洗錢(qián)中間人依照“行規(guī)”將180萬(wàn)現(xiàn)金交給柳某。柳某當(dāng)即將其中的30萬(wàn)分給柳某佳，43萬(wàn)償還欠下的賭債，7萬(wàn)元用于賭博揮霍，剩余的錢(qián)則藏于其住處旁的雞窩內(nèi)。柳某佳交代，自己在拿得30萬(wàn)贓款后，2萬(wàn)元用于個(gè)人揮霍，28萬(wàn)交予其姑父存放。
抓獲犯罪嫌疑人后，專(zhuān)案組開(kāi)始全力追贓，經(jīng)過(guò)一周的工作，民警在柳某養(yǎng)母處繳獲贓款90.57萬(wàn)，在柳某佳姑媽處繳獲贓款28萬(wàn)元，共計(jì)118.57萬(wàn)元。目前，對(duì)涉案的其他資金，警方正在進(jìn)一步追繳中。
微信溝通工作很正常，轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格程序不可少
通報(bào)會(huì)上，警方還透露，柳某歸案后反復(fù)說(shuō)，這個(gè)出納會(huì)計(jì)太笨了，害自己做了這么大一筆案子!
徐女士究竟是怎么上當(dāng)?shù)?6月5日，她向現(xiàn)代快報(bào)記者回憶了受騙經(jīng)過(guò)。今年34歲的徐女士是湖南人，有過(guò)2年的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這場(chǎng)騙局起源于她在案發(fā)前兩天收到的一個(gè)微信好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱(chēng)是公司老板，這個(gè)號(hào)是新開(kāi)的工作微信號(hào)，需要她通過(guò)好友申請(qǐng)。
“我進(jìn)公司時(shí)老板加我微信也是通過(guò)手機(jī)，沒(méi)有面對(duì)面加，第二次加他微信時(shí)，因?yàn)樗形覀児镜拿趾屠系娜畔⒁脖容^充足，然后我就相信了。”徐女士說(shuō)，當(dāng)天添加好友時(shí)，她正在休假，到了4月26日一上班，她剛想當(dāng)面找老板，卻發(fā)現(xiàn)老板有事出差了，而此時(shí)微信上卻又傳來(lái)了讓她轉(zhuǎn)賬的要求。
“一開(kāi)始要打19.8萬(wàn)，我跟財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，說(shuō)老板發(fā)微信要給周某打款。我說(shuō)我們這邊轉(zhuǎn)給個(gè)人可以嗎?因?yàn)檎Ｊ枪珜?duì)公轉(zhuǎn)賬，所以我特意問(wèn)了一句。他就說(shuō)老板可能會(huì)單獨(dú)接觸一些客戶(hù)，有一些往來(lái)，他這樣說(shuō)我就消除了戒心。”徐女士說(shuō)。
就這樣，徐女士在沒(méi)有和老板當(dāng)面或者電話核實(shí)情況下，按照微信上的要求，當(dāng)天共分4次把公司賬戶(hù)上的444.8萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)了出去，讓騙子陰謀得逞。
主犯落網(wǎng)后還怪會(huì)計(jì)太笨
警方提醒：QQ、微信轉(zhuǎn)賬，務(wù)必核實(shí)清楚
企業(yè)內(nèi)部通過(guò)微信聯(lián)系交流日常事務(wù)很常見(jiàn)，也很方便，但是被利用之后往往成為不法分子作案的縫隙。對(duì)此，警方提醒，企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，轉(zhuǎn)賬等必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)程序?qū)徟?針對(duì)QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款，必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)面或電話核實(shí)確認(rèn)。
警方表示，微信辦公不能代替財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)審核，重大事項(xiàng)仍然要按規(guī)矩處理。這起案件中，如果當(dāng)事人能?chē)?yán)格按照財(cái)務(wù)審核或者電話確認(rèn)、財(cái)務(wù)上進(jìn)行審批，騙子就不會(huì)得逞。
網(wǎng)友回復(fù)