ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 在理財平臺上成為某商品的唯一代理，“莊家”通過自買自賣的方式將該商品價格炒高8倍之多。在被控盤之后，參與投資的市民最終被“割韭菜”，損失慘重。近期，上海警方通過縝密偵查，成功搗毀了一涉案資金達(dá)1500余萬元的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，成功抓獲趙某、徐某、韓某等違法犯罪嫌疑人，搗毀犯罪窩點3處，繳獲涉案電腦100余臺及大量賬本。
客服“悉心”來指導(dǎo)
8月19日，市民李某向上海警方報案，稱其7月經(jīng)一位QQ好友介紹，安裝了一款商品交易平臺軟件。在“平臺客服”的指導(dǎo)下，經(jīng)歷了數(shù)次小額投資交易盈利后，其加大了投資金額，卻隨即出現(xiàn)了買入商品連續(xù)跌停（參照股票交易模式，跌幅達(dá)10%即為跌停）的情況，交易商品無法賣出，共計損失人民幣18萬元。李某認(rèn)為上當(dāng)受騙，遂報案。
接報后，警方隨即組織警力開展初查工作。經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該平臺是一家提供商品網(wǎng)上交易服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺，與多家公司簽訂會員協(xié)議，由會員公司在該平臺上進(jìn)行商品網(wǎng)絡(luò)交易。而李某所提及的“平臺客服”，實際隸屬于一家會員單位———南京某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。根據(jù)李某描述，該會員單位客服先期指導(dǎo)的操作讓客戶確實盈利了，但是當(dāng)投資者追加投資額度后卻接連跌停，損失慘重。
縝密偵查鎖團(tuán)伙
專案組經(jīng)縝密偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在江蘇省南京市某園區(qū)內(nèi)，涉案平臺客服人員屬于兩家公司。但兩家公司組織架構(gòu)、運營模式基本相同，核心成員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
根據(jù)掌握的公司活動范圍，專案組派出調(diào)查小組赴南京開展調(diào)查取證工作，基本厘清了團(tuán)伙層級脈絡(luò)。10月12日，在南京警方的大力協(xié)助下，專案組兵分三路抓獲趙某、徐某、韓某等犯罪嫌疑人，同時在現(xiàn)場繳獲涉案電腦100余臺及大量賬本。
高買低賣操控盤
據(jù)徐某交代，2016年11月份左右，其以前的同事趙某找他商議一起合開網(wǎng)絡(luò)公司，徐便提供了其父親名下的某商務(wù)公司。之后，二人以該公司名義與“交易平臺”簽訂合同，成為該平臺的會員單位，代理四支紅酒商品交易，并成為這四支紅酒商品的唯一莊家，足以控盤。在拿到在“交易平臺”上交易商品的許可證后，團(tuán)伙成員利用自己的賬戶以自買自賣的方式將紅酒價格炒到原價格的8倍左右，然后讓業(yè)務(wù)員拉客戶進(jìn)來買高價產(chǎn)品，隨后再將手上的產(chǎn)品在不影響控盤的情況下盡可能賣出，這樣就獲得8倍以上的盈利。而產(chǎn)品賣出后，由于沒有莊家的介入，價格很快就會下跌，一些客戶就會止損，然后公司又接回來，如此反復(fù)操作盈利。雖然和“交易平臺”簽訂的合作協(xié)議中明確禁止控盤操作，但是在巨額利益誘惑下，趙某、徐某、韓某等人還是走向了犯罪的深淵。
警方提醒廣大市民，投資有風(fēng)險，在進(jìn)行類似投資行為時一定要擦亮眼睛，防止落入他人“控盤”圈套。目前，趙某、徐某、韓某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。
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